effettuare operazioni di vendita/somministrazione o prestazione di servizi al cittadino/consumatore senza emissione di regolare fattura[3], ricevuta fiscale o scontrino fiscale (le cosiddette vendite "in nero");
Incompletezza dei modelli di versamento quando non contengono elementi necessari for every l’identificazione del soggetto che li effettua o per l’imputazione del versamento
le fatture (o gli altri documenti di cui mi avvalgo) sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
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Dichiarazione infedele: dichiarazioni non veritiere con condotta consapevole e volontaria, ma senza l’intento di arrecare una frode.
Il penale scatta soltanto nel caso di grosse evasioni, tipiche degli imprenditori e non dei piccoli contribuenti.
Novità in arrivo anche nell’ambito dei controlli fiscali, con la possibilità di invio di atti e cartelle all’indirizzo eletto arrive domicilio digitale da parte del contribuente.
svolgere un'attività economica all'infuori di qualsiasi regolarizzazione: ad esempio, il "doppio lavoro in nero" da parte dei lavoratori dipendenti (pubblici o privati);
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La casistica citata in apertura dimostra tuttavia che anche i reati tributari appartengono di fatto al novero degli illeciti per i quali attivare le ricerche pubbliche.
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delle piattaforme digitali operanti nel mercato europeo, diretta advertisement un più efficace controllo – for every lo più transfrontaliero – sull’adempimento degli obblighi fiscali a carico dei contribuenti da parte delle autorità amministrative nazionali.
Qui il legislatore fissa le soglie di evasione e le condotte che fanno diventare l’evasione fiscale un reato, quindi rilevante sul piano penale. Al di sotto di queste soglie, invece, non ci sono conseguenze sul piano penale.
L’evasione fiscale è la condotta con la quale il contribuente cerca di violare le norme fiscali dello stato: non fatturando la vendita di beni o servizi, svolgendo una attività economica priva di regolarizzazione (lavorare al nero) o avendo alle proprie dipendenze lavoratori privi di contratto, redigendo Untrue dichiarazioni dei redditi per non pagare le imposte dovute, deducendo, in fase di dichiarazione fiscale, costi inesistenti o non sostenuti realmente, non pagando imposte o tributi obbligatori (per esempio la tassa sulla casa o quella sui rifiuti, l’iva, l’irpef o l’irap, i contributi previdenziali).